Vạch trần danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư

Có hay không việc công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư? Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo gồm có những công ty nào? Làm sao để tránh khỏi “cái bẫy” của các công ty chứng khoán này? Hãy cùng Citinews đi tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!

Có hay không việc công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư?

Có hay không việc công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây, khi mà thị trường chứng khoán đang có nhiều biến động và rủi ro. Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, như môi giới, tự doanh, quản lý quỹ, tư vấn đầu tư, v.v. 

Công ty chứng khoán có vai trò quan trọng trong việc kết nối nhà đầu tư với thị trường chứng khoán, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty chứng khoán đều uy tín và minh bạch, một số công ty chứng khoán có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tin tưởng của nhà đầu tư để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành chứng khoán.

Rủi ro khi tham gia các công ty chứng khoán lừa đảo?

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chỉ có Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty thành viên được phép tổ chức và điều hành thị trường chứng khoán. Mọi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán đều được giám sát bởi các cơ quan chức năng.

Các công ty chứng khoán tại Việt Nam phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép, và các cá nhân thực hiện hoạt động môi giới phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ và được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề. Các loại chứng khoán được phép giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch trước khi được chấp thuận giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK).

UBCKNN đã cảnh báo về rủi ro từ các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến và khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty thành viên tổ chức và điều hành. Khi tham gia các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến này, nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình và không được bảo vệ bởi pháp luật.

UBCKNN cũng khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào chứng khoán quốc tế trên các sàn giao dịch không phải do SGDCK Việt Nam và các công ty thành viên tổ chức và điều hành. Không nên tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế để tránh rủi ro lừa đảo. Đặc biệt, cần đề phòng những lời mời hấp dẫn về lãi suất và lợi nhuận cao mà không minh bạch, và cần kiểm tra thông tin trên các sàn giao dịch để đảm bảo có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi tài sản khi bị xâm hại.

Các nhà đầu tư cần tỉnh táo và cảnh giác khi nhận được lời mời đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hoặc phái sinh quốc tế. Nên kiểm tra kỹ thông tin trên các sàn giao dịch này để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mình. 

Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư nên tránh

Dưới đây là danh sách một số công ty chứng khoán không uy tín, lừa đảo mà các trader nên tránh!

1. Sàn chứng khoán Multiply Markets

Sàn chứng khoán Multiply Markets đã gặp vấn đề nghiêm trọng khi được phát hiện không có giấy phép hoạt động theo như đã công bố. Điều đáng lo ngại là nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở tài khoản Demo, điều này giới hạn khả năng của họ để thử nghiệm và làm quen với giao dịch trên nền tảng của sàn. Hơn nữa, việc rút tiền từ Multiply Markets trở nên rất khó khăn và rườm rà sau mỗi giao dịch, tạo ra không ít phiền toái và khó khăn cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, một điều gây thất vọng khác là chi phí giao dịch trên sàn này rất cao, đặc biệt là phí hoa hồng và phí spread áp dụng. Những khoản phí này ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của nhà đầu tư và tạo ra một môi trường giao dịch không công bằng.

2. Sàn chứng khoán GG Trade

Sàn chứng khoán GG Trade đã thu hút sự chú ý tiêu cực khi cơ quan tài chính FMA New Zealand đã cảnh báo về hoạt động của sàn này và tuyên bố rằng giấy phép hoạt động của GG Trade đã bị làm giả. Điều này gây ra lo ngại lớn về tính hợp pháp và đáng tin cậy của sàn chứng khoán này.

GG Trade đã sử dụng chiến thuật lôi kéo các nhà giao dịch bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua việc thực hiện giao dịch ủy thác. Tuy nhiên, cách tiếp cận này mang theo nhiều nguy cơ và rủi ro, đặc biệt là khi không có đủ thông tin về quy trình giao dịch và quản lý rủi ro. Điều này gây ra mối đe dọa đáng kể cho nhà giao dịch và có thể đặt họ vào tình huống tài chính không an toàn.

Ngoài ra, chính sách rút tiền của GG Trade không rõ ràng và gây khó khăn lớn cho nhà giao dịch khi muốn rút tiền từ tài khoản. Sự không minh bạch trong quy trình và thời gian xử lý rút tiền tạo ra sự bất tiện và thiếu sự tin tưởng đối với sàn chứng khoán này.

3. Sàn chứng khoán ECN Capital

Sàn chứng khoán ECN Capital đã gây ra nhiều sự quan ngại khi bị nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo, bao gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand. Thông tin được công bố từ sàn này đã bị giả mạo và có các hành vi gian dối liên quan đến hoạt động của nó. Điều này tạo ra một môi trường không đáng tin cậy và không an toàn cho nhà giao dịch.

Một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến ECN Capital là khó khăn trong việc rút tiền từ tài khoản. Người dùng gặp khó khăn trong việc rút tiền và phải đối mặt với mức phí rút tiền rất cao. Điều này tạo ra rào cản lớn cho nhà giao dịch muốn tiếp cận tiền mặt của họ và ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm và lợi ích của họ trên sàn ECN Capital.

4. Sàn chứng khoán Blue Trading

Một sàn chứng khoán nữa cũng được liệt kê trong danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo đó là sàn chứng khoán Blue Trading. Sàn này đã từng gặp vấn đề nghiêm trọng khi bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo về khả năng lừa đảo. Điều này tạo ra một mức độ lo ngại cao về tính hợp pháp và đáng tin cậy của sàn chứng khoán này.

Một vấn đề khác đáng chú ý là việc rút tiền từ Blue Trading gây nhiều khó khăn và phức tạp, tạo ra những trở ngại và phiền toái cho các nhà giao dịch. Quá trình rút tiền trở nên lẩn tránh và vòng vo, gây khó khăn đáng kể cho các nhà giao dịch muốn truy cập vào số tiền của mình.

Ngoài ra, Blue Trading đã áp đặt nhiều loại phụ phí không được đề cập trong thỏa thuận ban đầu. Điều này gây ra sự thiếu minh bạch và sự không công bằng trong quy trình giao dịch, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của nhà giao dịch.

5. Sàn chứng khoán EU Capital

Sàn chứng khoán EU Capital đã trở thành một trong những sàn giao dịch lừa đảo tại Việt Nam và đã bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo về hoạt động của mình. Một trong những hành vi gian lận của sàn này là trong cách tính phí spread, nơi mà sàn đã vi phạm quy định bằng cách tăng spread quá mức khi giao dịch. Hành vi này đã tạo ra một sự thiếu minh bạch và không công bằng trong quy trình giao dịch trên sàn EU Capital.

EU Capital đã gây khó khăn đối với việc rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng. Sàn đã sử dụng nhiều chiêu trò và thủ đoạn để trì hoãn và cản trở quy trình rút tiền, gây ra sự bất tiện và khó khăn cho nhà giao dịch. Hơn nữa, EU Capital đã sử dụng các chiến thuật dụ dỗ nhà giao dịch để nạp thêm tiền ký quỹ đầu tư với số lượng lớn, tạo ra một tình huống không công bằng và gây lỗ đối với các nhà giao dịch.

6. Sàn chứng khoán OT Capital

Sàn chứng khoán OT Capital đã bị cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC cảnh báo về hoạt động giả mạo và lừa đảo. Sàn này đã gây ra sự bất an khi hồ sơ pháp lý không đáng tin cậy và không rõ ràng, không đảm bảo sự minh bạch trong việc công khai thông tin về hoạt động của mình.

Một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến OT Capital là khả năng rút tiền. Sàn này đã thiết lập chính sách rút tiền có nhiều hạn chế và điều kiện khó khăn, tạo ra những trở ngại cho nhà giao dịch muốn rút tiền từ tài khoản của mình. Hơn nữa, có những báo cáo cho thấy OT Capital cố tình chiếm đoạt tiền từ các nhà giao dịch, tạo ra sự mất lòng tin và thiệt hại cho các nhà giao dịch.

7. Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo - Sàn chứng khoán GCE Capitals

GCE Capitals, một sàn chứng khoán đã được liệt kê trong danh sách đen của FCA, tổ chức giám sát tài chính. Hồ sơ pháp lý của sàn này đã bộc lộ dấu hiệu của hành vi gian lận và thiếu sự minh bạch. GCE Capitals thường can thiệp và xử lý trực tiếp các lệnh và giá trị giao dịch bằng thuật toán, tạo ra những hậu quả đáng tiếc và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

8. Sàn chứng khoán Liber Forex

Sàn chứng khoán Liber Forex đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần về âm mưu lừa đảo, hoạt động mà không có giấy phép và không được giám sát. Sàn này đã thực hiện hoạt động đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận khủng mỗi tháng để thu hút nhà đầu tư. Đáng lưu ý, Liber Forex cũng nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam đã bị Bộ Công thương Việt Nam cảnh báo về hoạt động lừa đảo và vi phạm luật pháp.

9. Sàn chứng khoán Trading Markets

Sàn chứng khoán Trading Markets đã giả danh sàn chứng khoán uy tín FXTM để tiến hành các hoạt động lừa đảo nhà đầu tư. Một trong những chiêu trò của sàn này là giữ tiền của nhà đầu tư và không cho phép rút tiền dưới lý do là đang nâng cấp hệ thống. Điều đáng lưu ý là Trading Markets đã huy động vốn từ hệ thống đa cấp, tạo ra một môi trường kém an toàn và không đáng tin cậy cho nhà đầu tư.

Thực tế, Trading Markets không phải là một sàn chứng khoán chuyên nghiệp như công bố, mà thực chất chỉ là một sàn quyền chọn nhị phân (Binary Options - BO). Sàn này đã tạo ra sự nhầm lẫn và đánh lừa nhà đầu tư bằng cách xem nhẹ tính pháp lý và tạo dựng một hình ảnh không chính xác về hoạt động của mình.

10. Sàn chứng khoán GCFX

Sàn chứng khoán GCFX cũng được liệt kê vào danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo, bởi sàn này đã được Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo là một sàn lừa đảo. Sàn này đã giả mạo giấy phép hoạt động từ hai tổ chức quan trọng là FINMA và FCA. Một trong những chiêu trò của GCFX là cam kết mang lại lợi nhuận siêu cao, lên đến 200%, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư.

Điều đáng lưu ý là GCFX đã vi phạm quy định và sử dụng sai mục đích các giấy phép giả mạo để tạo dựng lòng tin và thu hút sự quan tâm của trader. Cam kết lợi nhuận vượt trội như vậy chỉ là một cách để làm mờ lòng nhiệt tình và mong muốn của nhà đầu tư.

11. Sàn chứng khoán TradeFTM

Sàn chứng khoán TradeFTM đã gây nhiều nghi ngờ vì thông tin trên website của họ thiếu minh bạch và không rõ ràng. Giấy phép hoạt động của sàn cũng không đáng tin cậy và không đạt chất lượng yêu cầu. Hơn nữa, hình thức môi giới của TradeFTM không chuyên nghiệp, không đảm bảo sự an toàn và tin cậy cho nhà đầu tư.

Một vấn đề khác là mức tiền nạp ký quỹ để mở tài khoản trên sàn TradeFTM rất cao, gây khó khăn cho nhà đầu tư mới. Số tiền này vượt xa giới hạn hợp lý và tạo ra sự cản trở không cần thiết trong quá trình bắt đầu giao dịch.

12. Sàn chứng khoán Novox

Sàn chứng khoán Novox gây thất vọng với danh mục sản phẩm không đa dạng, chỉ có rất ít lựa chọn để đầu tư. Điều này hạn chế khả năng đa dạng hóa và phân tán rủi ro của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Novox áp dụng nhiều mức phí giao dịch rất cao và vô lý, gây khó khăn và ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Việc sử dụng các mức phí không hợp lý này có thể cho thấy sự thiếu minh bạch và chăm sóc khách hàng của sàn.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Novox cũng rất tệ. Nhà đầu tư không nhận được sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp khi cần tư vấn. Sự thiếu quan tâm và hỗ trợ không đáng tin cậy từ phía sàn có thể gây ra sự bất tiện và rủi ro không cần thiết cho nhà đầu tư.

13. Sàn chứng khoán GICC FX

Sàn chứng khoán GICC FX cũng là 1 sàn đáng ngờ với các thông tin tiêu cực mà Citinews đã thu thập được. Đầu tiên, GICC FX không có giấy phép hoạt động hợp pháp và hoạt động trong môi trường không đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư. Điều này tạo ra một môi trường đầy rủi ro và không đáng tin cậy cho các hoạt động giao dịch.

Thông tin và hình ảnh trên GICC FX thiếu minh bạch và không chính xác. Điều này tạo ra sự nghi ngờ và khó khăn cho nhà đầu tư trong việc đánh giá sự tin cậy của sàn chứng khoán này. Khi thông tin không rõ ràng, nhà đầu tư không thể có cái nhìn chính xác về sản phẩm và dịch vụ mà GICC FX cung cấp.

Hơn nữa, GICC FX đã nhận được nhiều đánh giá tiêu cực liên quan đến lừa đảo và gian lận. Điều này cho thấy sự không đáng tin cậy và đáng ngờ trong hoạt động của sàn chứng khoán này. Những đánh giá tiêu cực này là cảnh báo quan trọng cho nhà đầu tư, cần cẩn trọng và xem xét kỹ trước khi tham gia giao dịch trên GICC FX.

14. Sàn chứng khoán Samtrade FX

Sàn chứng khoán Samtrade FX cũng là 1 sàn đáng chú ý với các thông tin tiêu cực đã được cung cấp. Đầu tiên, Samtrade FX không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín. Điều này tạo ra một sự nghi ngờ lớn về tính hợp pháp và đáng tin cậy của sàn chứng khoán này.

Ngoài ra, Samtrade FX áp dụng nhiều khoản phí rất cao, gây khó khăn và tăng chi phí cho nhà đầu tư. Việc áp đặt các khoản phí không hợp lý và cao cản trở khả năng sinh lời và tăng sự rủi ro trong quá trình giao dịch trên sàn.

Hơn nữa, Samtrade FX không hỗ trợ tư vấn trực tuyến và chỉ hỗ trợ thông qua email với giới hạn. Điều này giới hạn sự tiếp cận và hỗ trợ của nhà đầu tư khi cần tư vấn hoặc giải đáp các vấn đề liên quan đến giao dịch trên sàn.

15. Sàn chứng khoán FC Market

Sàn chứng khoán FC Market cũng nằm trong danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo, thu hút sự chú ý với các thông tin tiêu cực đã được cung cấp. Đầu tiên, sàn này chưa có giấy phép hoạt động có tính pháp lý chặt chẽ, tạo ra một mức độ không chắc chắn về sự hợp pháp và đáng tin cậy của sàn.

Hơn nữa, website của FC Market không chuyên nghiệp và thiếu nhiều thông tin quan trọng. Việc thiếu thông tin quan trọng này gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch và rút tiền trên sàn.

Từ hai thông tin trên, có thể thấy rằng FC Market không đáng tin cậy và không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết của một sàn chứng khoán. Điều này có thể tạo ra sự rủi ro cao và gây khó khăn cho các trader trong quá trình giao dịch và rút tiền.

Mạo danh các công ty chứng khoán tại Việt Nam để lừa đảo

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều cá nhân và tổ chức lợi dụng danh tiếng của các công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam để tiến hành các hành vi lừa đảo. Một số trường hợp mạo danh các công ty chứng khoán như VPS, SSI, VNDIRECT đã xảy ra.

Các hình thức mạo danh này thường bao gồm giả làm nhân viên công ty chứng khoán và yêu cầu khách hàng nạp thêm tiền mới được rút tiền. Một cách lừa đảo phổ biến khác là khiến khách hàng nạp tiền vào tài khoản chứng khoán giả để kiếm lời ít. Tuy nhiên, khi khách hàng thắng tiền và muốn rút ra, các công ty chứng khoán lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng đóng thuế hoặc một khoản tiền cọc. Sau đó, họ sẽ xóa tài khoản với lý do tài khoản đăng nhập bất thường.

Ngoài ra, còn rất nhiều hình thức lừa đảo khác mà các công ty chứng khoán gian lận này sử dụng, đặc biệt trong các sàn giao dịch Forex, Bitcoin ảo. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về các công ty chứng khoán trước khi tham gia giao dịch để tránh rơi vào các chiêu trò lừa đảo. Điều này rất quan trọng để bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của nhà đầu tư.

Cách tránh bị các công ty chứng khoán lừa đảo

Để tránh bị lừa đảo bởi các công ty chứng khoán, có những cách sau đây để bảo vệ tài sản của bạn:

• Bảo vệ thông tin cá nhân: Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ của bạn cho những người lạ. Hãy cẩn thận và không nghe theo lời đề nghị của những người bạn chưa từng quen biết và yêu cầu chuyển tiền theo yêu cầu của họ.
• Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội: Không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân, tài sản của bạn trên các mạng xã hội. Điều này có thể giúp hạn chế khả năng lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
• Quản lý giấy tờ tùy thân: Không cho mượn hoặc cho thuê các loại giấy tờ tùy thân như CMND, hộ chiếu, thẻ ngân hàng cho người khác. Điều này giúp tránh rủi ro mất mát thông tin và sử dụng sai mục đích.
• Kiên nhẫn và cẩn trọng khi nhận chuyển khoản: Không nhận chuyển khoản từ ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản từ các nguồn không rõ ràng hoặc từ người lạ. Hãy kiên nhẫn và cẩn trọng trong các giao dịch tài chính của bạn.

Một trong những điểm mà bạn cần đặc biệt lưu ý đó là khi muốn mở tài khoản tại các công ty chứng khoán chính thống, bạn cần phải có chứng minh thư, số điện thoại và email. Còn các ứng dụng giả mạo, không rõ nguồn gốc chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp số điện thoại.

Một điểm đáng lưu ý nữa đó là số tài khoản chứng khoán hợp pháp theo quy định phải có 10 ký tự, bao gồm cả chữ cái và số. Nhưng các ứng dụng giả mạo chỉ thường lấy ngay số điện thoại của nhà đầu tư làm số tài khoản.

Khi bạn giao dịch tại các ứng dụng chứng khoán giả mạo, không rõ nguồn gốc, sẽ không được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ghi nhận, cũng đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn không sở hữu bất cứ cổ phiếu nào.

Các cơ quan giao dịch chứng khoán khẳng định rằng họ không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư theo bất kỳ hình thức nào. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý và cẩn trọng. Hãy chỉ đầu tư vào các công ty chứng khoán đã được cấp phép và có đầy đủ thông tin theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo sự an toàn và minh bạch trong quá trình đầu tư.

Xem thêm:

• Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Techcombank mới nhất
• Đánh giá công ty chứng khoán VPS? Có nên tham gia không?

Kết luận

Bài viết trên đây Citinews đã chỉ cho bạn cách để tránh được các công ty chứng khoán lừa đảo cũng như liệt kê cho bạn danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo người chơi. Hy vọng, bài viết đã đem đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.